Text copied to clipboard!
Başlık
Text copied to clipboard!Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi
Açıklama
Text copied to clipboard!
Kara para aklama faaliyetlerini önlemek ve tespit etmek amacıyla çalışan, finansal işlemleri analiz eden ve şüpheli faaliyetleri raporlayan bir Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi arıyoruz. Bu pozisyon, finansal kurumların yasal düzenlemelere uyum sağlamasını ve suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesini sağlamak için kritik bir rol oynamaktadır.
Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi, müşterilerin işlemlerini sürekli olarak izleyerek olağandışı veya şüpheli faaliyetleri belirler. Bu faaliyetler, yasal düzenleyici kurumlara zamanında ve doğru şekilde raporlanmalıdır. Ayrıca, kurum içi politika ve prosedürlerin geliştirilmesine katkıda bulunur, çalışanlara eğitim verir ve denetim süreçlerine destek sağlar.
Bu görevde başarılı olmak için adayların finansal suçlar, risk yönetimi ve düzenleyici uyum konularında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir. Ayrıca, detaylara dikkat eden, analitik düşünebilen ve etik değerlere bağlı bireyler bu pozisyonda başarılı olacaktır.
Görev, genellikle bankalar, sigorta şirketleri, yatırım firmaları ve diğer finansal kuruluşlarda yürütülür. Ancak, büyük ölçekli şirketlerin uyum departmanlarında da bu role ihtiyaç duyulabilir. Ulusal ve uluslararası düzenlemelere hâkim olmak, bu pozisyonda etkili çalışmak için önemlidir.
Kara Para Aklama Raporlama Görevlisi, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) ve benzeri düzenleyici kurumlarla yakın iş birliği içinde çalışır. Bu nedenle, ilgili mevzuatlara hâkimiyet ve raporlama süreçlerine dair deneyim büyük avantaj sağlar.
Bu pozisyon, finansal sistemin güvenliğini sağlamak ve suç gelirlerinin ekonomiye karışmasını önlemek adına büyük önem taşır. Eğer siz de bu alanda kariyer yapmak istiyorsanız ve gerekli niteliklere sahipseniz, başvurunuzu bekliyoruz.
Sorumluluklar
Text copied to clipboard!- Şüpheli finansal işlemleri tespit etmek ve analiz etmek
- MASAK'a şüpheli işlem bildirimlerini hazırlamak ve iletmek
- Kurum içi uyum politikalarını geliştirmek ve güncellemek
- Çalışanlara kara para aklama ile mücadele eğitimi vermek
- İç denetim ve kontrol süreçlerine destek sağlamak
- Yasal düzenlemeleri takip ederek uyum sağlamak
- Müşteri tanıma (KYC) süreçlerini denetlemek
- Risk değerlendirme raporları hazırlamak
- İlgili departmanlarla koordineli çalışmak
- Uluslararası kara para aklama düzenlemelerini takip etmek
Gereksinimler
Text copied to clipboard!- Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak (İktisat, İşletme, Hukuk vb.)
- Finansal suçlar ve uyum konularında en az 2 yıl deneyim
- MASAK mevzuatına hâkimiyet
- Analitik düşünme ve problem çözme becerisi
- İyi derecede yazılı ve sözlü iletişim becerisi
- Detaylara dikkat eden ve titiz çalışma alışkanlığı
- MS Office programlarına hakimiyet
- Ekip çalışmasına yatkınlık
- İngilizce bilgisi tercih sebebidir
- Gizliliğe ve etik kurallara bağlılık
Potansiyel mülakat soruları
Text copied to clipboard!- Kara para aklama ile mücadele konusunda önceki deneyimleriniz nelerdir?
- MASAK mevzuatı hakkında bilginiz ne düzeydedir?
- Şüpheli işlem tespiti sürecinde hangi yöntemleri kullanırsınız?
- Daha önce hazırladığınız bir şüpheli işlem raporundan örnek verebilir misiniz?
- Ekip çalışmasına nasıl katkı sağlarsınız?
- İlgili yasal düzenlemeleri nasıl takip ediyorsunuz?
- KYC süreçleri hakkında bilginiz var mı?
- İngilizce seviyenizi nasıl değerlendirirsiniz?
- Zaman yönetimi konusunda ne kadar başarılısınız?
- Etik ikilemlerle karşılaştığınızda nasıl bir yol izlersiniz?
